España

Movimientos de efectivo y blanqueo

2 normas · comprobado en las fuentes oficiales el 26/10/2026. Resumen orientativo: lo que vale es el texto oficial.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Ley de prevención del blanqueo; incluye la declaración de medios de pago en frontera.

Rango: Ley
Fecha de la norma: 28/04/2010
Publicación: 29/04/2010
Texto consolidado: actualizado a 30/09/2026
Identificador: BOE-A-2010-6737 · ELI

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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Reglamento de la Ley 10/2010.

Rango: Real Decreto
Fecha de la norma: 05/05/2014
Publicación: 06/05/2014
Texto consolidado: actualizado a 08/10/2026
Identificador: BOE-A-2014-4742 · ELI

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Fuente: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (www.boe.es). Tomamos el título, las fechas y el enlace al texto consolidado; la descripción es nuestra. Esta web no tiene relación con el BOE.